В Свердловской области руководителей кооператива будут судить за хищение более 1,6 млрд рублей
07.12.2018
В Свердловской области будут судить двух руководителей некоммерческой организации Кредитный потребительский кооператив граждан «Актив». Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств. Пострадавшими по делу являются более 26,5 тысячи человек. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 1,6 млрд рублей.
По версии следствия, с 2005 года по декабрь 2010 года руководители ЗАО «Еврогрупп» и НКО КПКГ «Актив» под предлогом привлечения денежных средств граждан для участия в торгах на рынке межбанковского обмена валют по свободным ценам похитили более 1,3 млрд рублей. Также в 2008–2010 годах обвиняемые, владеющие лично и через аффилированных лиц контрольным пакетом акций коммерческого банка, похитили еще более 300 млн рублей.
«Интерес потенциальных клиентов подогревался высокими процентными ставками – до 60 % годовых. При этом гражданам предлагалось делать ставки на максимально долгий срок», – отмечают в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
Дело будет рассматривать Ленинский суд Екатеринбурга.
Данное уголовное дело на протяжении порядка 10-ти лет расследовали наиболее опытные следователи ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. Чтобы перевести тома дела в суд, потребовалась целая ГАЗель.
По версии следствия, с 2005 года по декабрь 2010 года руководители ЗАО «Еврогрупп» и НКО КПКГ «Актив» под предлогом привлечения денежных средств граждан для участия в торгах на рынке межбанковского обмена валют по свободным ценам похитили более 1,3 млрд рублей. Также в 2008–2010 годах обвиняемые, владеющие лично и через аффилированных лиц контрольным пакетом акций коммерческого банка, похитили еще более 300 млн рублей.
«Интерес потенциальных клиентов подогревался высокими процентными ставками – до 60 % годовых. При этом гражданам предлагалось делать ставки на максимально долгий срок», – отмечают в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
Дело будет рассматривать Ленинский суд Екатеринбурга.
Данное уголовное дело на протяжении порядка 10-ти лет расследовали наиболее опытные следователи ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. Чтобы перевести тома дела в суд, потребовалась целая ГАЗель.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
В Екатеринбурге организована проверка после публикации в СМИ о нападении собак возле детского сада
Суббота, 12 октября, 17.03
В Екатеринбурге прокуратура проверяет массовое ухудшение здоровья учеников школы №79
Суббота, 12 октября, 16.40
В Свердловской области растёт спрос на специалистов в автомобильной сфере
Суббота, 12 октября, 15.56