Уральские правоохранители разгромили межрегиональную ОПГ: за 5 лет жертвами банды мошенников стали 700 предприятий, в 54 регионах РФ
22.09.2010
Оперативники УБЭП ГУВД Свердловской области ликвидировали серьезную межрегиональную преступную группу, жертвами которой стали более 700 организаций и индивидуальных предпринимателей, работавших на рынке металлосбыта. ОПГ орудовала в 54 субъектах России в течение почти 5 лет. Задержаны организатор и главарь банды – жители Пермской области.
Как сообщил пресс-секретарь свердловского ГУВД Валерий Горелых, члены банды использовали реквизиты фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. От имени этих организаций они давали широкую рекламу в Интернете для компаний и лиц, заинтересованных в покупке металлопродукции, намеренно выставляя выгодные цены и редкие позиции товара. Оплату требовали производить авансом. Никакого товара покупатель после того, как расстался с деньгами, разумеется, не получал. Первое уголовное дело по факт мошенничества было возбуждено свердловскими правоохранителями.
«Милиционеры установили свыше 700 коммерческих организаций и ИП на территории 54 регионов России и ряда стран ближнего зарубежья, где пострадавшие понесли убытки от деятельности ОПГ на общую сумму порядка 300 млн. рублей, и это только по самым приблизительным подсчетам», – Валерий Горелых.
Он отметил, что у членов преступной группы была очень хорошо завуалированная и сложная схема телефонной связи и управления банковскими счетами. Мошенники постоянно меняли место жительства и схемы преступной деятельности. За 5 лет только фирм-однодневок было создано 33.
В ГУВД перечислили фирмы, реквизиты которых использовали мошенники. Это ООО: «Металлоштамп», «Торговый дом «Металлоштамп», «Адажио», «Аксион», «Авитекс», «Ресурс», «Кевронт», «Спецстрой», «Ремстрой», «Престиж», «Техностройком», «Промсбыт», «Витязь», «Бизнес-олимп», «Аяз», «Западно-уральская торгово-промышленная компания», «Урал-трейд», «Финанс-инвест», «Импульс», «Эко-строй», «Альпекс-а». Зарегистрированы они были в Екатеринбурге, Новосибирске, Пермском крае.
Организатор и лидер ОПГ задержан. Его особняк в пермском селе Успенка милиционеры при поддержке СОБРа брали штурмом. Главарь банды при задержании пытался разбить ноутбук и смыть в унитазе важные документы.
Как рассказывает Горелых, автор преступной схемы – уроженец города Верещагино Пермского края, некто Алексей И. , 1982 года рождения. Потенциальным клиентам он представлялся Сергеем Николаевичем Шмыриным. В свое время мужчина с красным дипломом окончил Пермский государственный технический университет. В вопросах сбыта металлопродукции он разбирался весьма основательно, что помогало убедить будущих жертв в надежном партнерстве.
Деньги, заработанные в этом «бизнесе», организатор ОПГ тратил с умом, отмечают в милиции, – покупал квартиры, офисные помещения, технику и машины, много путешествовал. Еще один задержанный участник преступной группы – Александр К. 1983 года рождения, также уроженец Верещагино, в отличие от «босса» деньги спускал на казино, женщин и другие развлечения.
Сейчас оба задержанных этапированы в СИЗО Екатеринбурга. Им уже предъявлены обвинения (по ч. 4 ст. 159 УК РФ, «мошенничество») по 60 эпизодам. Но, скорее всего, эпизодов будет в разы больше – около 1000, отмечает представитель свердловского ГУВД.
Как сообщил пресс-секретарь свердловского ГУВД Валерий Горелых, члены банды использовали реквизиты фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. От имени этих организаций они давали широкую рекламу в Интернете для компаний и лиц, заинтересованных в покупке металлопродукции, намеренно выставляя выгодные цены и редкие позиции товара. Оплату требовали производить авансом. Никакого товара покупатель после того, как расстался с деньгами, разумеется, не получал. Первое уголовное дело по факт мошенничества было возбуждено свердловскими правоохранителями.
«Милиционеры установили свыше 700 коммерческих организаций и ИП на территории 54 регионов России и ряда стран ближнего зарубежья, где пострадавшие понесли убытки от деятельности ОПГ на общую сумму порядка 300 млн. рублей, и это только по самым приблизительным подсчетам», – Валерий Горелых.
Он отметил, что у членов преступной группы была очень хорошо завуалированная и сложная схема телефонной связи и управления банковскими счетами. Мошенники постоянно меняли место жительства и схемы преступной деятельности. За 5 лет только фирм-однодневок было создано 33.
В ГУВД перечислили фирмы, реквизиты которых использовали мошенники. Это ООО: «Металлоштамп», «Торговый дом «Металлоштамп», «Адажио», «Аксион», «Авитекс», «Ресурс», «Кевронт», «Спецстрой», «Ремстрой», «Престиж», «Техностройком», «Промсбыт», «Витязь», «Бизнес-олимп», «Аяз», «Западно-уральская торгово-промышленная компания», «Урал-трейд», «Финанс-инвест», «Импульс», «Эко-строй», «Альпекс-а». Зарегистрированы они были в Екатеринбурге, Новосибирске, Пермском крае.
Организатор и лидер ОПГ задержан. Его особняк в пермском селе Успенка милиционеры при поддержке СОБРа брали штурмом. Главарь банды при задержании пытался разбить ноутбук и смыть в унитазе важные документы.
Как рассказывает Горелых, автор преступной схемы – уроженец города Верещагино Пермского края, некто Алексей И. , 1982 года рождения. Потенциальным клиентам он представлялся Сергеем Николаевичем Шмыриным. В свое время мужчина с красным дипломом окончил Пермский государственный технический университет. В вопросах сбыта металлопродукции он разбирался весьма основательно, что помогало убедить будущих жертв в надежном партнерстве.
Деньги, заработанные в этом «бизнесе», организатор ОПГ тратил с умом, отмечают в милиции, – покупал квартиры, офисные помещения, технику и машины, много путешествовал. Еще один задержанный участник преступной группы – Александр К. 1983 года рождения, также уроженец Верещагино, в отличие от «босса» деньги спускал на казино, женщин и другие развлечения.
Сейчас оба задержанных этапированы в СИЗО Екатеринбурга. Им уже предъявлены обвинения (по ч. 4 ст. 159 УК РФ, «мошенничество») по 60 эпизодам. Но, скорее всего, эпизодов будет в разы больше – около 1000, отмечает представитель свердловского ГУВД.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
В Екатеринбурге отменили остановку «Улица Куйбышева»
Среда, 16 июля, 17.11
Шесть нарушителей миграционного законодательства нашли полицейские при проверке хостелов Екатеринбурга
Среда, 16 июля, 16.47
На 14 суток «закрыли» жителя Свердловской области за любовь к тонировке
Среда, 16 июля, 16.19