В Москве задержаны члены криминальной группировки, обналичившие 30 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве членов криминальной группировки, отмывавших крупные денежные суммы через легальный столичный банк. Следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности, передает «Утро.ру».

В банду входили три человека – менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам. Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты, отмечает «Лента.ру».

---

Случайный арест помог раскрыть преступление против пенсионерки в Асбесте, совершённое в 2021 году

Суббота, 12 июля, 17.32

Съезд с Екатеринбурга в Нижние Серги закрыт из-за ремонта до 14 июля

Суббота, 12 июля, 16.21

В Свердловской области на воде с начала сезона погибли 17 человек, включая пятерых детей

Суббота, 12 июля, 15.16

Еще новости >>>