В Москве задержаны члены криминальной группировки, обналичившие 30 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве членов криминальной группировки, отмывавших крупные денежные суммы через легальный столичный банк. Следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности, передает «Утро.ру».

В банду входили три человека – менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам. Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты, отмечает «Лента.ру».

---

Смертельная авария произошла на трассе М-12 под Первоуральском

Вторник, 20 октября, 20.49

Через 27 лет после убийства девятилетней девочки в Талицком районе вынесен приговор

Вторник, 20 октября, 20.39

Пенсионерку из Большого Истока отправили в колонию за убийство мужа-инвалида

Вторник, 20 октября, 19.35

Еще новости >>>