В Москве задержаны члены криминальной группировки, обналичившие 30 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве членов криминальной группировки, отмывавших крупные денежные суммы через легальный столичный банк. Следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности, передает «Утро.ру».

В банду входили три человека – менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам. Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты, отмечает «Лента.ру».

---

Пять лет колонии назначили экс-росгвардейцу за взяточничество в Екатеринбурге

Понедельник, 29 декабря, 10.28

Порядка 600 частных домов перешли на газовое отопление в Нижнем Тагиле

Понедельник, 29 декабря, 10.09

В Североуральске из-за аварии ограничили подачу холодной воды

Понедельник, 29 декабря, 09.49

Еще новости >>>