В «ВУЗ-банке» очередная проверка силовиков
28.12.2011
Вчера вечером, 28 декабря, в головном офисе ОАО «ВУЗ-банк», по информации наших источников, проходила очередная проверка правоохранительных органов, в ходе которой оперативники изымали документацию. Пока не удалось выяснить, кто стоит за данной операцией. В банке факт проверки не подтвердили, также информация пока не подтверждена пресс-службой ГУ МВД РФ по Свердловской области и СУ СКР по Свердловской области. Но по данным наших источников, проверка все-таки была и, вероятно, она связана с нашумевшим этим летом уголовным делом, когда из-под налогового контроля было выведено несколько десятков миллионов рублей.
Напомним, что в апреле этого года в офисе «ВУЗ-банка» уже проводились обыски в связи с расследованием скандального уголовного дела. Тогда изымались документы, имеющие отношение к обналичиванию средств на несколько десятков миллионов рублей.
Контроль за обысками тогда вел ОБЭП ГУВД Свердловской области, они расследовали уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Обвиняемым выступал Федор Перин – вместе со знакомыми Зениным, Дядченко, Субботиным, Тырновым он контролировал ряд фирм и через расчетные счета ряда банков, в том числе «ВУЗ-банка», обналичивал средства клиентов, выведенные из-под налогового контроля. Далее через «клиент-банк» деньги переводились с одного контролируемого счета на другой, якобы в виде платы за покупку недвижимости, по договору займа и другим сделкам, и снимались со счетов. В схеме расчетов использовались подложные документы.
В рамках данного уголовного дела следователи изымали документы в «ВУЗ-банке». Оперативники части экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД России при силовой поддержке бойцов ОМОН 29 июля с раннего утра работали в офисах банка и в помещении коммерческой организации «Облик» на Шейнкмана. Цель обысков – изъятие оргтехники и документов, которые могут помочь расследованию этого уголовного дела.
Напомним, что в апреле этого года в офисе «ВУЗ-банка» уже проводились обыски в связи с расследованием скандального уголовного дела. Тогда изымались документы, имеющие отношение к обналичиванию средств на несколько десятков миллионов рублей.
Контроль за обысками тогда вел ОБЭП ГУВД Свердловской области, они расследовали уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Обвиняемым выступал Федор Перин – вместе со знакомыми Зениным, Дядченко, Субботиным, Тырновым он контролировал ряд фирм и через расчетные счета ряда банков, в том числе «ВУЗ-банка», обналичивал средства клиентов, выведенные из-под налогового контроля. Далее через «клиент-банк» деньги переводились с одного контролируемого счета на другой, якобы в виде платы за покупку недвижимости, по договору займа и другим сделкам, и снимались со счетов. В схеме расчетов использовались подложные документы.
В рамках данного уголовного дела следователи изымали документы в «ВУЗ-банке». Оперативники части экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД России при силовой поддержке бойцов ОМОН 29 июля с раннего утра работали в офисах банка и в помещении коммерческой организации «Облик» на Шейнкмана. Цель обысков – изъятие оргтехники и документов, которые могут помочь расследованию этого уголовного дела.
Денис Евстафьев © Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
За сутки в лесах Свердловской области вспыхнули три пожара
Вторник, 11 июня, 14.31
Документальный фильм про уральского музыканта NILETTO впервые покажут 12 июня
Вторник, 11 июня, 14.00
Росреестр Прикамья разъяснил особенности распоряжения совместно нажитым имуществом
Вторник, 11 июня, 13.53