Сотрудники Уральской оперативной таможни и УФСБ России по Свердловской области выявили схему нелегального вывода денег за границу. Житель Екатеринбурга по договору оказания услуг перевел более 1 миллиона евро на счет фирмы, зарегистрированной на территории Восточной Европы. Сделка оказалась фиктивной, сообщает пресс-служба Уральской оперативной таможни.

По данному факту Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов»).

Как стало известно veved.ru, обвиняемым проходит бывший Почетный консул Сейшельских островов, который он открыл два предприятия. Одно – на свою сожительницу (организация зарегистрирована в Москве), второе на себя в Болгарии. Схема была устроена так, что как будто они отправляли в Болгарию туристов.

Поддержать редакцию