Перед судом предстанет житель Екатеринбурга за махинации с валютой

Второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области завершил расследование по уголовному делу в отношении екатеринбуржца, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в период с 2013 по 2014 года обвиняемый с сообщниками, чье уголовное дело расследуется отдельно, переводил денежные средства за границу при помощи поддельных документов. Деньги преступная группа получала от продажи зарубежных товаров на территории России. В ходе махинаций за инкриминируемый период преступной деятельности сообщники «сделали» более 1,7 миллиарда рублей.

Злоумышленников выявили сотрудники управления ФСБ по Свердловской области.

В ходе расследования уголовного дела суд арестовал недвижимое имущество обвиняемого. Помимо прочего, по делу было проведено более 50 различных судебных экспертиз, объем уголовного дела составил 50 томов. В результате уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

---

Екатеринбуржец свёл счёты с жизнью после просьбы жены выпить таблетки

Пятница, 29 ноября, 10.29

В Екатеринбурге на улице Щорса при возгорании машины погиб человек

Пятница, 29 ноября, 10.09

В Нижнем Тагиле на проспекте Мира сбили женщину

Пятница, 29 ноября, 09.42

Еще новости >>>