Незаконный перевод 55 миллиардов рублей: Банки отрицают факт проведения у них обысков
29.10.2010
Департамент экономической безопасности МВД сообщил об обысках в двух коммерческих банках в Москве и в ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок более 55 миллиардов рублей. Задержаны трое подозреваемых, в том числе организатор криминальной схемы. Сообщается, что обнаружены документы, которые свидетельствуют об их противоправной деятельности, печати 500 фирм-однодневок.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное предпринимательство», пишет bfm.ru.
Представители банков "Кодекс" и "Мастер-Капитал" заявляют, что милиция не проводила в их офисах никаких обысков.
Пресс-служба департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ распространила в пятницу сообщение о том, что в двух банках в Москве и ряде коммерческих фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок более 55 миллиардов рублей, проведены обыски. При этом не уточнялось, в каких именно банках и компаниях прошли следственные действия, сообщает РИАн.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное предпринимательство», пишет bfm.ru.
Представители банков "Кодекс" и "Мастер-Капитал" заявляют, что милиция не проводила в их офисах никаких обысков.
Пресс-служба департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ распространила в пятницу сообщение о том, что в двух банках в Москве и ряде коммерческих фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок более 55 миллиардов рублей, проведены обыски. При этом не уточнялось, в каких именно банках и компаниях прошли следственные действия, сообщает РИАн.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
В Екатеринбурге отремонтируют участок дороги на улице Зенитчиков
Суббота, 22 июня, 20.57
В Екатеринбурге провели полицейский рейд возле ТЦ «Антей»
Суббота, 22 июня, 20.44
В Екатеринбурге суд вынес приговор военнослужащему, осудив его на 14 лет за избиение до смерти коллеги из армии
Суббота, 22 июня, 19.42