В Перми жертвами пирамиды «Партнерство» стали тысячи человек. Расследование уголовного дела продолжается
19.06.2012
В производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю находится уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя Кредитного союза организованных потребителей (КСОП) «Партнерство» по статье «Мошенничество». Многотомное уголовное дело по финансовой пирамиде насчитывает более одной тысячи обманутых пайщиков.
В настоящее время продолжается ознакомление потерпевших с результатами проведенных экспертиз и исследований. По делу получены заключение судебно-бухгалтерской экспертизы и два исследования специалистов-ревизоров по кассовой книге и расчетному счету. После этого будет предъявлено обвинение руководителю КСОП «Партнерство».
КСОП «Партнерство» существует с 1999 года. «Партнерство» предлагало «аккумуляцию личных сбережений пайщиков в фонд финансовой взаимопомощи и/или целевые программы», начисление компенсаций на личные сбережения пайщиков, предоставление займов пайщикам на взаимной основе из средств фонда финансовой взаимопомощи, начисление и взимание с пайщиков компенсации за пользование займами. Также среди прочего КСОП занимался коллективным инвестированием временно свободного остатка ФФВП при условии полного удовлетворения потребности пайщиков в займах и распределением и начислением инвестиционного дохода на личные счета пайщиков.
В 2008 году пайщики перестали получать проценты по вкладам. Тогда потерпевшие обратились в суд, в надежде вернуть вложенные средства. Расследование продолжается до сих пор.
В настоящее время продолжается ознакомление потерпевших с результатами проведенных экспертиз и исследований. По делу получены заключение судебно-бухгалтерской экспертизы и два исследования специалистов-ревизоров по кассовой книге и расчетному счету. После этого будет предъявлено обвинение руководителю КСОП «Партнерство».
КСОП «Партнерство» существует с 1999 года. «Партнерство» предлагало «аккумуляцию личных сбережений пайщиков в фонд финансовой взаимопомощи и/или целевые программы», начисление компенсаций на личные сбережения пайщиков, предоставление займов пайщикам на взаимной основе из средств фонда финансовой взаимопомощи, начисление и взимание с пайщиков компенсации за пользование займами. Также среди прочего КСОП занимался коллективным инвестированием временно свободного остатка ФФВП при условии полного удовлетворения потребности пайщиков в займах и распределением и начислением инвестиционного дохода на личные счета пайщиков.
В 2008 году пайщики перестали получать проценты по вкладам. Тогда потерпевшие обратились в суд, в надежде вернуть вложенные средства. Расследование продолжается до сих пор.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Управляющую компанию «Гринвича» оштрафовали за нарушение требований антитеррористической защищённости
Пятница, 11 июля, 16.56
Почти 10 лет запросило Гособвинение зарезавшему девушку и её мать подростку в Екатеринбурге
Пятница, 11 июля, 16.51
Жители Сысертского района вновь обратились к Паслеру по поводу мусорного полигона
Пятница, 11 июля, 15.40