ГУ МВД по УрФО участвует в расследовании уголовного дела, связанного с похищением в российских банках трех миллиардов рублей. Организованная группа действовала в крупных городах России. В частности, в Екатеринбурге подозреваемые получили кредит в размере 150 млн рублей.

По данным следствия, группа лиц брала в банках кредиты для предприятий, оформляя залог по подложным документам. В лучшем случае недвижимость уже была заложена, а в худшем – вовсе не существовала. «Они совершили ряд финансовых операций в двух других финансово-кредитных учреждениях, выступая при этом добросовестными распорядителями ранее похищенных средств», – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО. Детали схемы пока не раскрываются.

На преступную группу полицейские вышли весной 2012 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ходе расследования были установлены личности 9 человек. Предполагаемый лидер организованной группы Андрей П. в апреле прошлого года скрылся, был объявлен в федеральный розыск, а уже в мае он был задержан на территории Москвы. Ему предъявлены обвинения. Сейчас Андрей П. находится под стражей.

По данным фактам ГСУ МВД России по Свердловской области в отношении членов организованной группы возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Поддержать редакцию