Через «Мастер-Банк» отмывала деньги его сотрудница?
14.03.2011
Сотрудница «Мастер-Банка» подозревается в том, что незаконно обналичивала ежедневно до 500 миллионов рублей, передает «Эхо Москвы».
Ведущий специалист «Мастер-банка» задержана по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег; преступная группа ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей, сообщил в понедельник департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.
«Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении. По этой статье подозреваемой грозит до семи лет заключения.
По данным следствия, ведущий специалист банка Мери Теванян оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания, пишет РИА.
«При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, — информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», — выяснили в ДЭБ.
«Мастер-банк» не комментирует эту информацию, сообщила РИА Новости представительница кредитного учреждения.
Ранее пресс-служба ДЭБ передавала, что криминальная схема действовала в банке с августа прошлого года. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ОАО «Мастер-банк». «Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств — 8%», — говорится в сообщении.
Сотрудники столичного ГУВД в конце прошлого года проводили обыски в «Мастер-банке» по делу о хищении более 30 миллионов рублей, сообщало управление по экономической безопасности ГУВД Москвы. По его данным, всего злоумышленники в течение 2010 года незаконно обналичили через счета банка более миллиарда рублей.
Ведущий специалист «Мастер-банка» задержана по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег; преступная группа ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей, сообщил в понедельник департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.
«Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении. По этой статье подозреваемой грозит до семи лет заключения.
По данным следствия, ведущий специалист банка Мери Теванян оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания, пишет РИА.
«При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, — информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», — выяснили в ДЭБ.
«Мастер-банк» не комментирует эту информацию, сообщила РИА Новости представительница кредитного учреждения.
Ранее пресс-служба ДЭБ передавала, что криминальная схема действовала в банке с августа прошлого года. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ОАО «Мастер-банк». «Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств — 8%», — говорится в сообщении.
Сотрудники столичного ГУВД в конце прошлого года проводили обыски в «Мастер-банке» по делу о хищении более 30 миллионов рублей, сообщало управление по экономической безопасности ГУВД Москвы. По его данным, всего злоумышленники в течение 2010 года незаконно обналичили через счета банка более миллиарда рублей.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
По подъездам микрорайона Компрессорный в Екатеринбурге ютится хвостатая бродяжка
Понедельник, 29 декабря, 21.38
За год на трассах Свердловской области спасли сотни жизней
Понедельник, 29 декабря, 20.27
Археологические находки вынуждают менять планы по застройке Старого ВИЗа
Понедельник, 29 декабря, 19.58