Руководитель финансовой пирамиды, «заработавший» миллиард, предстанет перед свердловским судом
03.09.2014
Из свердловской полиции в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина, который создал финансовую пирамиду и обманным путем похитил у 3 217 граждан России и иностранцев более 1 млрд рублей. Гражданин 1979 года рождения обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и отмывании денежных средств, добытых преступным путем.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, с 2003 по 2006 год подозреваемый под предлогом участия в торгах на валютном рынке похитил обманным путем порядка 1 млрд рублей у 3 217 граждан. А с 2005 по 2006 год он незаконно легализовал свой доход, отмыв 300 млн рублей.
Как сообщила следователь по особо важным делам ГСУ Ольга Гаврилова, гражданин разместил в интернете информацию о том, что принимает в доверительное управление чужие денежные средства, при этом пообещал людям получение регулярного дохода в размере более 80% годовых. Потерпевшие передавали злоумышленнику крупные суммы лично и перечисляли их на счета в различных банках. Весной 2006 года мужчина, понимая, что его противоправная деятельность может быть раскрыта, обналичил деньги и выехал за пределы Российской Федерации. Часть денег обвиняемый потратил на приобретение дорогих автомобилей и недвижимости в Италии.
В 2010 году по факту финансового мошенничества правоохранителями было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый объявлен в международный розыск. Вскоре его задержали на территории Королевства Марокко и по запросу Генеральной прокуратуры РФ экстрадировали на родину. После окончания расследования суд признал гражданина виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорил к лишению свободы сроком на 7 лет 6 месяцев.
В 2014 году в распоряжении свердловской полиции появилась достоверная информация о причастности осужденного к легализации денежных средств, которые он добыл в результате своих махинаций, а также были установлены новые потерпевшие. Все это дало основание возбудить и расследовать новое уголовное дело, вновь по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и части 1 статьи 174.1 УК Российской Федерации (отмывание денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем).
В настоящее время материалы данного уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Новые факты противоправной деятельности могут добавить к основному сроку подозреваемого еще 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей.
Напомним, что в июле в Свердловском областном суде житель региона смог вернуть себе больше 100 тысяч рублей, которые вложил в финансовую организацию «МММ-2011». Как сообщает пресс-служба суда, в первой инстанции гражданину было отказано в иске, ведь мужчина в достаточной степени был ознакомлен с риском потерять деньги. Однако Свердловский областной суд с таким решением не согласился.
Как поясняют данное решение в пресс-службе Свердловского областного суда, деньги были переданы ответчику не в дар и не в целях благотворительности, а также никакой фактической сделки совершено не было – нет заключенного договора и между сторонами нет никаких обязательств. Это значит, что ответчик незаконным образом обогатился за счет истца.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, с 2003 по 2006 год подозреваемый под предлогом участия в торгах на валютном рынке похитил обманным путем порядка 1 млрд рублей у 3 217 граждан. А с 2005 по 2006 год он незаконно легализовал свой доход, отмыв 300 млн рублей.
Как сообщила следователь по особо важным делам ГСУ Ольга Гаврилова, гражданин разместил в интернете информацию о том, что принимает в доверительное управление чужие денежные средства, при этом пообещал людям получение регулярного дохода в размере более 80% годовых. Потерпевшие передавали злоумышленнику крупные суммы лично и перечисляли их на счета в различных банках. Весной 2006 года мужчина, понимая, что его противоправная деятельность может быть раскрыта, обналичил деньги и выехал за пределы Российской Федерации. Часть денег обвиняемый потратил на приобретение дорогих автомобилей и недвижимости в Италии.
В 2010 году по факту финансового мошенничества правоохранителями было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый объявлен в международный розыск. Вскоре его задержали на территории Королевства Марокко и по запросу Генеральной прокуратуры РФ экстрадировали на родину. После окончания расследования суд признал гражданина виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорил к лишению свободы сроком на 7 лет 6 месяцев.
В 2014 году в распоряжении свердловской полиции появилась достоверная информация о причастности осужденного к легализации денежных средств, которые он добыл в результате своих махинаций, а также были установлены новые потерпевшие. Все это дало основание возбудить и расследовать новое уголовное дело, вновь по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и части 1 статьи 174.1 УК Российской Федерации (отмывание денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем).
В настоящее время материалы данного уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Новые факты противоправной деятельности могут добавить к основному сроку подозреваемого еще 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей.
Напомним, что в июле в Свердловском областном суде житель региона смог вернуть себе больше 100 тысяч рублей, которые вложил в финансовую организацию «МММ-2011». Как сообщает пресс-служба суда, в первой инстанции гражданину было отказано в иске, ведь мужчина в достаточной степени был ознакомлен с риском потерять деньги. Однако Свердловский областной суд с таким решением не согласился.
Как поясняют данное решение в пресс-службе Свердловского областного суда, деньги были переданы ответчику не в дар и не в целях благотворительности, а также никакой фактической сделки совершено не было – нет заключенного договора и между сторонами нет никаких обязательств. Это значит, что ответчик незаконным образом обогатился за счет истца.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Золотодобытчики на Урале заплатили штраф за перебор сверх норматива
Пятница, 13 февраля, 21.23
Две аварии за 20 минут произошли на трассе под Екатеринбургом
Пятница, 13 февраля, 20.26
Директор МУП ЖКХ под Верхней Пышмой заплатит штраф за снег на дорогах
Пятница, 13 февраля, 20.22