Офисы закрыты. Свердловские правоохранители проверяют деятельность трех «финансовых пирамид»
06.11.2014
Правоохранители Свердловской области занялись проверкой трех коммерческих предприятий, которые действовали по типу «финансовых пирамид», – «РуссИнвестГрупп», «РуссИнвестКапитал» и «Каронд-Инвест». В отношении этих фирм поступило более 70 заявлений граждан. Они просят привлечь к уголовной ответственности руководителей данных компаний за мошеннические действия.
Как сообщил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, уже установлено, что в 2014 году вкладчики вносили денежные средства в вышеназванные структуры на условиях возвращения с большими процентами. Компании привлекали денежные средства граждан под ставку 10-15% в месяц. На данный момент офисы компаний закрыты, а выплаты приостановлены.
«РуссИнвестГрупп», «РуссИнвестКапитал» и «Каронд-Инвест» зарегистрированы в Казани и Москве. В текущем году граждане заключили с фирмами договоры займа, согласно которым вносились денежные средства сроком от 3 месяцев до одного года под 120-180% годовых. В качестве подтверждения внесения денег им выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. Сотрудникам компаний вкладчики передавали свой индивидуальный номер налогоплательщика для уплаты налога на доходы физического лица. Сотрудники фирм обещали самостоятельно уплачивать сумму налога за получаемый вкладчиками доход. При этом внесенные денежные средства страховались. Вклады менее 100 тысяч рублей не страховались.
«В настоящее время собранные материалы проверки сотрудниками полиции из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции направлены для изучения и дачи правовой оценки в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области. По итогам их рассмотрения будет принято соответствующее процессуальное решение», – сообщил полковник Горелых.
Как сообщил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, уже установлено, что в 2014 году вкладчики вносили денежные средства в вышеназванные структуры на условиях возвращения с большими процентами. Компании привлекали денежные средства граждан под ставку 10-15% в месяц. На данный момент офисы компаний закрыты, а выплаты приостановлены.
«РуссИнвестГрупп», «РуссИнвестКапитал» и «Каронд-Инвест» зарегистрированы в Казани и Москве. В текущем году граждане заключили с фирмами договоры займа, согласно которым вносились денежные средства сроком от 3 месяцев до одного года под 120-180% годовых. В качестве подтверждения внесения денег им выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. Сотрудникам компаний вкладчики передавали свой индивидуальный номер налогоплательщика для уплаты налога на доходы физического лица. Сотрудники фирм обещали самостоятельно уплачивать сумму налога за получаемый вкладчиками доход. При этом внесенные денежные средства страховались. Вклады менее 100 тысяч рублей не страховались.
«В настоящее время собранные материалы проверки сотрудниками полиции из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции направлены для изучения и дачи правовой оценки в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области. По итогам их рассмотрения будет принято соответствующее процессуальное решение», – сообщил полковник Горелых.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Глава СК взял на контроль проверку по инциденту с высадкой ребёнка из автобуса в Екатеринбурге
Суббота, 30 ноября, 17.00
В аварии, произошедшей накануне под Нижним Тагилом, появился еще один погибший
Суббота, 30 ноября, 16.10
В Свердловской области в результате пожара на площади 120 «квадратов» погибла женщина
Суббота, 30 ноября, 15.03