☰
✕

В Екатеринбурге будут судить участника преступной организации, которая вывела в Китай 600 миллионов рублей

02.05.2017

Прокуратура Тюменской области направила в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга уголовное дело в отношении жителя Верхней Пышмы. 32-летний Вадим Тигин обвиняется в финансовых махинациях, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, в марте 2014 года было создано преступное сообщество, занимавшееся незаконным выводом валюты в Китай в интересах китайских предпринимателей. Кроме Тигина в состав преступной организации в разное время входили несколько жителей Екатеринбурга и Тюмени, а также два гражданина Китая и еще одно неустановленное лицо. Однако, по версии следствия, именно Тигин являлся одним из наиболее активных участников преступного сообщества.

Тигин и его сообщники получали деньги от китайских предпринимателей и передавали их российским коммерсантам – естественно, за вознаграждение. После этого бизнесмены, заинтересованные в незаконном обналичивании доходов, при содействии участников ОПС заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении персонала. Затем осуществлялась конвертация денежных средств в доллары США, китайские юани и вывод валюты в Китай под видом оплаты договоров аутсорсинга.

В период с апреля по декабрь 2014 года преступное сообщество незаконно вывело на счета китайских компаний более 10 миллионов долларов США и свыше 32 миллионов китайских юаней – в пересчете на рубли это более 595 миллионов.

Деятельность организации была пресечена в декабре 2014 года. Тигин признал свою вину и стал сотрудничать со следствием. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. 123 тома материалов уголовного дела направлены в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Основное дело в отношении ОПС еще находится в производстве.

Фото: bronnitsy-24.ru
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Еще новости >>>