ЦБ РФ отозвал лицензию у ростовского банка «Кредит Экспресс»
15.03.2018
Банк России принял решение об отзыве лицензии с 15 марта у банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону). Об этом сообщается на сайте регулятора.
«В деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора.
«Кредит Экспресс» по итогам 2017 года занимает 357-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
«В деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора.
«Кредит Экспресс» по итогам 2017 года занимает 357-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Убирать снег в Екатеринбурге вышли 400 рабочих и почти 270 машин
Понедельник, 29 декабря, 13.38
К 5,5 годам колонии приговорили жителя Ирбита за истязания супруги
Понедельник, 29 декабря, 13.31
Суд аннулировал брак между жителем Артёмовского и гражданкой Таджикистана
Понедельник, 29 декабря, 12.08