Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении деятельности группы лиц, подозреваемых в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний, сообщает РИА Новости. По данным спецслужбы, ущерб от противоправной схемы превысил 7 млрд рублей.

Отмечается, что организаторами схемы выступили руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited. По версии следствия, они вместе с сообщниками нарушали действующие контрсанкционные ограничения, введённые в отношении операций с иностранными депозитарными расписками на акции российских эмитентов.

В спецслужбе считают, что подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и использовали подложные документы для обмена заблокированных американских депозитарных расписок на акции российских компаний.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования задержаны пять человек. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё двоим — домашний арест.

Обыски прошли по местам жительства подозреваемых, а также в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге. По данным ФСБ, изъяты документы, средства связи, печати российских и иностранных юридических лиц, электронные носители информации с данными о криптовалютных кошельках, а также более 100 млн рублей наличными.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Поддержать редакцию