Обыски начались в квартирах руководителей и учредителей «Мастер-банка»
21.11.2013
Полиция и следователи пришли с утра в квартиры руководителей и учредителей «Мастер-банка». Здесь проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
ЦБ РФ в среду отозвал лицензию у «Мастер-банка», в числе причин назвав его вовлеченность в теневой сектор и «дыру» в капитале не менее 2 миллиардов рублей, которая возникла из-за предоставления порядка 20 миллиардов рублей лицам и компаниям, аффилированным с владельцами банка, напоминает РИА «Новости».
В полиции также считают, что руководители «Мастер-банка» организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные фирмы-однодневки и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники получали проценты, сообщает DP.ru.
ЦБ РФ в среду отозвал лицензию у «Мастер-банка», в числе причин назвав его вовлеченность в теневой сектор и «дыру» в капитале не менее 2 миллиардов рублей, которая возникла из-за предоставления порядка 20 миллиардов рублей лицам и компаниям, аффилированным с владельцами банка, напоминает РИА «Новости».
В полиции также считают, что руководители «Мастер-банка» организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные фирмы-однодневки и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники получали проценты, сообщает DP.ru.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Красноуральский мусоровоз снёс теплотрассу и скрылся с места происшествия
Пятница, 23 октября, 20.59
Двух статусных следователей СК задержали в Екатеринбурге
Пятница, 23 октября, 19.41
Два человека погибли под Североуральском при столкновении большегруза с «Газелью»
Пятница, 23 октября, 19.01