ЦБ РФ лишил лицензии петербургский банк «Тетраполис»

Банк России отозвал с 2 сентября 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у петербургского коммерческого банка «Тетраполис», сообщает регулятор.

«Тетраполис» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация начала предпринимать действия, направленные на вывод высоколиквидных активов», – говорится в сообщении регулятора.

Как сообщает «РИА Новости», банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов он занимал на 1 апреля 2016 года 577-е место в банковской системе России.

---

Доцент одного из екатеринбургских вузов пойдёт под суд за вымогательство

Четверг, 24 июля, 20.52

Дело о семейном мошенничестве получило в Режевском суде хэппи-энд

Четверг, 24 июля, 20.22

В Новой Ляле женщина едва не погибла в собственной овощной яме

Четверг, 24 июля, 19.56

Еще новости >>>