В ломбарде Кургана могли отмывать нелегальные деньги

Прокуратура Курганской области уличила директора ООО «Ломбард «Золотник» в неисполнении закона о противодействии легализации отмывания нелегальных доходов. Как сообщили в надзорном ведомстве, в ломбарде не нашли программу по внутреннему контролю, кроме того, руководство не провело ликбез по данной проблеме среди своих сотрудников.

Руководитель ломбарда привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства об отмывании преступных доходов).

Всего за последние полгода в Зауралье около 35 подобных нарушений, 29 должностных лиц уже привлекли к ответственности.

---

Красноуральский мусоровоз снёс теплотрассу и скрылся с места происшествия

Пятница, 23 октября, 20.59

Двух статусных следователей СК задержали в Екатеринбурге

Пятница, 23 октября, 19.41

Два человека погибли под Североуральском при столкновении большегруза с «Газелью»

Пятница, 23 октября, 19.01

Еще новости >>>