В ломбарде Кургана могли отмывать нелегальные деньги

Прокуратура Курганской области уличила директора ООО «Ломбард «Золотник» в неисполнении закона о противодействии легализации отмывания нелегальных доходов. Как сообщили в надзорном ведомстве, в ломбарде не нашли программу по внутреннему контролю, кроме того, руководство не провело ликбез по данной проблеме среди своих сотрудников.

Руководитель ломбарда привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства об отмывании преступных доходов).

Всего за последние полгода в Зауралье около 35 подобных нарушений, 29 должностных лиц уже привлекли к ответственности.

---

У резиденции свердловского губернатора снова пикет

Среда, 29 мая, 13.14

В Свердловской области откроется магистратура по искусственному интеллекту

Среда, 29 мая, 12.51

Пострадавшим от пожара в Артинском районе пообещали помощь

Среда, 29 мая, 12.37

Еще новости >>>