Фото: www.kurgan.ru

Курганский арбитражный суд в полном объеме удовлетворил иск регионального управления Центрального банка РФ о принудительной ликвидации банка «Надежность» 4 марта. Данное решение опубликовано в картотеке судебных дел.

Заявление от истца поступило в арбитраж 6 февраля. Напомним, что Центробанк отозвал лицензию у ЗАСКБ «Надежность» (ОАО) 20 января текущего года. Причиной тому послужило несоблюдение финансовой организацией требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. ЦБ считает, что банк участвовал в сомнительных операциях, а его руководители и собственники не принимали мер по нормализации деятельности финансовой организации.

Сумма долговых обязательств «Надежности» составила около 147 миллионов рублей. С 3 февраля банк-агент начал выплату страхового возмещения клиентам банка.

Банк «Надежность» начал свою деятельность в 1993 году. В российской банковской системе он занимал 843-е место по величине активов.

Поддержать редакцию