Курганский бизнесмен пытался «отмыть» более 32 миллионов рублей

Сотрудники управления экономической безопасности зауральского главка уличили курганского предпринимателя в отмывании крупной суммы денег.

Бизнесмен пытался легализовать более 32 миллионов рублей, похищенных у граждан под видом инвестиций в открытое им общество с ограниченной ответственностью.

«Подозреваемый использовал преступные доходы в законном, то есть официально зарегистрированном, бизнесе. Он выдавал потребительские кредиты нескольким десяткам граждан на сумму более 2 миллионов рублей, получая в качестве процентов около 140 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Общая сумма легализованных денег составила свыше 6 миллионов рублей. Сейчас бизнесмен находится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

---

Красноуральский мусоровоз снёс теплотрассу и скрылся с места происшествия

Пятница, 23 октября, 20.59

Двух статусных следователей СК задержали в Екатеринбурге

Пятница, 23 октября, 19.41

Два человека погибли под Североуральском при столкновении большегруза с «Газелью»

Пятница, 23 октября, 19.01

Еще новости >>>