Курганский бизнесмен пытался «отмыть» более 32 миллионов рублей

Сотрудники управления экономической безопасности зауральского главка уличили курганского предпринимателя в отмывании крупной суммы денег.

Бизнесмен пытался легализовать более 32 миллионов рублей, похищенных у граждан под видом инвестиций в открытое им общество с ограниченной ответственностью.

«Подозреваемый использовал преступные доходы в законном, то есть официально зарегистрированном, бизнесе. Он выдавал потребительские кредиты нескольким десяткам граждан на сумму более 2 миллионов рублей, получая в качестве процентов около 140 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Общая сумма легализованных денег составила свыше 6 миллионов рублей. Сейчас бизнесмен находится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

---

Золотодобытчики на Урале заплатили штраф за перебор сверх норматива

Пятница, 13 февраля, 21.23

Две аварии за 20 минут произошли на трассе под Екатеринбургом

Пятница, 13 февраля, 20.26

Директор МУП ЖКХ под Верхней Пышмой заплатит штраф за снег на дорогах

Пятница, 13 февраля, 20.22

Еще новости >>>