Регистрация ИП и открытие банковского счета – рутина для предпринимателя. Но для жительницы Перми это стало способом незаконного заработка, который привел ее на скамью подсудимых. По просьбе знакомого девушка встала на учет в налоговой инспекции как индивидуальный предприниматель, после чего открыла счета в крупнейших банках страны. Доступ к ним нарушительница передала третьему лицу, став пособником в схемах по отмыванию денег.

После реализации преступного плана пермячка отказалась от статуса индивидуального предпринимателя. Но вскоре с аналогичным предложением к девушке обратился ее родственник, для которого она вновь нарушила закон. За эти махинации злоумышленница получила порядка 85 тыс. рублей.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемая знала, что счета, открытые на ее имя, будут использованы для неправомерных финансовых операций. Суд признал гражданку виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежа», и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 240 тысяч рублей.

Исполнительный лист был передан в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав-исполнитель, возбудив исполнительное производство, немедленно уведомил девушку о необходимости в 60-дневный срок полностью выплатить присужденную сумму, в ином случае ей грозит замена действующего вида наказание на иной, более суровый. Перспектива вновь оказаться в суде побудила должницу изыскать необходимые денежные средства и оперативно исполнить свои обязательства.

Поддержать редакцию