Подозреваемый в финансировании террористов задержан в Перми

Силовики пресекли деятельность «теневых» банкиров, подозреваемых в финансировании террористической организации. Операция по задержанию проходила в Москве и Пермском крае.

Как сообщили в правоохранительных органах, банда специализировалась на незаконных банковских операциях. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 1,5 млрд рублей. Почти полтора года понадобилось полицейским и сотрудникам ФСБ для установления всей схемы незаконной деятельности и лиц, причастных к выводу денег из страны.

Выяснилось, что участники преступного сообщества занимались теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках Московского региона и Пермского края. Задокументированы факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Для перевода денег злоумышленники использовали расчетные счета фирм-однодневок, зарегистрированных в офшорах.

Были установлены непосредственные организаторы преступной группы. Ими оказались граждане Узбекистана, Грузии и России. В состав сообщества входили более 40 активных участников, на которых были возложены строго определенные задачи. В итоге были задержаны семь лидеров этой группировки. Один из них – гражданин Узбекистана – был задержан в Перми и сейчас уже находится в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по ЦФО.

---

В Свердловской области четыре пожара привели к гибели и спасению семи человек

Суббота, 14 февраля, 11.02

Золотодобытчики на Урале заплатили штраф за перебор сверх норматива

Пятница, 13 февраля, 21.23

Две аварии за 20 минут произошли на трассе под Екатеринбургом

Пятница, 13 февраля, 20.26

Еще новости >>>