В Перми участникам организованной группы грозит до 10 лет за незаконные валютные операции

Как сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю, в Перми при проведении совместной операции сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермского краю и регионального ФСБ задержаны четверо граждан, подозреваемые в незаконном переводе денежных средств на счета иностранных компаний в составе организованной группы. Валютные операции осуществлялись ими с использованием подложных документов.

Предварительно установлено, что противоправные действия велись в период с 2013 по июль 2014 года. На счета различных иностранных коммерческих организаций перечислены денежные средства в долларах США на общую сумму, эквивалентную 460 миллионам рублей.

В ходе оперативно-следственных действий проведен ряд обысков, в том числе в офисных помещениях. Изъята документация.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

---

Три попытки найти приватизатора на национализированный свердловский завод Малика Гайсина оказались безуспешными

Четверг, 18 июня, 22.11

Бывший хоккеист из Первоуральска предстанет перед судом за гибель зубного техника

Четверг, 18 июня, 21.21

Каждый десятый дошкольник на Урале плохо видит из-за гаджетов

Четверг, 18 июня, 20.29

Еще новости >>>