Реальный срок за нереальный бизнес

У этого дела есть все шансы войти в анналы отечественного следствия. И даже не потому, что оно стало особо резонансным в немаленьком городе Березники. Следователям удалось детально отследить схемы вывода коммунальных платежей четырех тысяч граждан через управляющую компанию. В суде первой инстанции автор идеи, директор «УК Фарт+» Марина Финкельштейн получила реальный срок. 23 июня сорокалетняя бизнес-леди, до этого момента находившаяся под подпиской о невыезде, была взята под стражу в зале Березниковского городского суда.

Березниковской предпринимательнице вменяется сразу три статьи: 199.2 УК РФ – сокрытие средств, из которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, руководителем организации, в крупном размере; 145.1, ч. 2, – невыплата свыше двух месяцев пособия, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации; 196 УК РФ – совершение руководителем (учредителем) действий, заведомо влекущих преднамеренное банкротство. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии общего режима. Плюс штраф 100 тысяч рублей и лишение права занимать руководящие должности в сфере ЖКХ на 3 года.

– Обычно директора управляющих компаний отделываются штрафом, в крайнем случае условным сроком. Здесь же получилось иначе, – рассказывает старший следователь следственного отдела по г. Березники СУ СКР по Пермскому краю Денис Ефимычев. – Расследование было непростое. В общей сложности мы соединили в одно три уголовных дела. Первое из них было возбуждено в связи с неуплатой налогов. Затем в правоохранительные органы обратилась сотрудница ООО «УК Фарт+», которой компания не произвела выплаты в связи с рождением ребенка – около 89 тысяч рублей. А пока эти дела расследовались, УК по инициативе директора вошла в процедуру банкротства. С нашей точки зрения, речь идет о преднамеренном банкротстве, то есть преступлении по статье 196 УК РФ.

Но начиналось все стандартно. Общество «Фарт+» было единолично учреждено Мариной Финкельштейн в июне 2007 года – как водится, с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. И занималось эксплуатацией жилого фонда. В управлении компании находилось 16 многоквартирных домов в Березниках – по проспекту Ленина, улицам Комсомольской, Свердлова и прочим, с общим числом жителей 4 тысячи человек.

Постепенно у общества начали накапливаться долги. К марту 2012 года, согласно акту выездной налоговой проверки, задолженность по налогам превысила 1,6 миллиона рублей. На расчетный счет фирмы были выставлены инкассовые поручения для бесспорного взыскания задолженности по налогам в бюджеты разных уровней. Но денег там не оказалось. И всякие поступления на этот счет прекратились.

Куда же делись деньги работающей УК, исправно предъявляющей счета жильцам 16 многоквартирных домов? Все просто. Г-жа Финкельштейн, зная процедуру взыскания недоимки, начала осуществлять финансово-хозяйственные операции, минуя расчетный счет предприятия. Она использовала агентский договор с ООО «Инфосервис», которое по поручению УК занималось начислением коммунальных платежей, доставкой квитанций и сбором платежей населения. Договор позволял УК аккумулировать средства на расчетном счете ООО «Инфосервис». Расходные операции после 30 мая 2012 года осуществлялись с этого же счета – на основании писем от Финкельштейн.



С этого момента и вплоть до завершения деятельности «УК Фарт+» за обслуживание жилищного фонда поступило 5,2 миллиона рублей, в том числе на расчетный счет ООО «Инфосервис» – 4,9 миллиона. А дальше, что называется, следите за руками. Общая сумма денежных средств УК, перечисленных «Инфосервисом» по письмам Финкельштейн, составила 2,67 млн рублей. Из них более 1 миллиона поступило на личный лицевой счет М.В. Финкельштейн: 343 тысячи по договору займа, 312 тысяч – по договору аренды автотранспортного средства, 364 тысячи – по договору аренды нежилого помещения.

В этот же период в кассе предприятия образовалась выручка на 342 тысячи. Эти деньги на счет ООО тоже не попали. И распределялись своеобразно. Например, 47 890 рублей – в подотчет Финкельштейн М.В. «на канцелярию».

Как определил суд, своими умышленными действиями Финкельштейн искусственно создала ситуацию с отсутствием денежных средств на расчетном счете предприятия. При этом сокрытая в результате умышленных преступных действий денежная сумма превысила 1,5 млн рублей, попав тем самым в разряд крупного размера. Суд также пришел к выводу, что начиная с момента учреждения УК Финкельштейн целенаправленно вела компанию к банкротству. При этом директор УК действовала с прямым умыслом, в личных интересах и в ущерб обслуживаемому ею жилищному фонду Березников.

В частности, заключались экономически необоснованные сделки с самой собой. Дама как директор УК брала в аренду принадлежащий ей лично автотранспорт – УАЗы и легковые иномарки. У себя же арендовала и нежилое помещение, расположенное по ул. Березниковской, 75. Здесь среди прочего располагался и гараж, где размещался автотранспорт Финкельштейн, сданный в аренду УК. За «Рено-Меган», например, жители Березников платили до 20 тысяч рублей в месяц, за аренду «Тойоты-Авенсис» и УАЗа – до 46 тысяч. За четыре авто, принадлежавших Финкельштейн, оплачивались ОСАГО, транспортный налог, ГСМ, запчасти. Еще 46 тысяч арендной платы ежемесячно поступало г-же Финкельштейн за нежилое помещение. Причем денежные средства по заключенным с собой сделкам выплачивались в первую очередь.



Выводы суда таковы: «Общая сумма расходов по экономически необоснованным сделкам между ООО «УК Фарт+» в лице руководителя Финкельштейн М.В. и Финкельштейн М.В. как физического лица, действующей в личных интересах и в ущерб жилищному фонду г. Березники, составила 5 056 085,29 рубля».

Но и это еще не все. По версии следствия, в течение 6 лет г-жа Финкельштейн совершала экономически необоснованные сделки с фирмами, где она являлась учредителем и руководителем: ООО «Фарт», ООО «Космос МВ» и ООО «Технология». Общая сумма расходов по экономически необоснованным сделкам с аффилированными фирмами, в личных интересах Финкельштейн М.В., составила 5,3 млн рублей. Впоследствии «Космос МВ» и «Технология» были обанкрочены Финкельштейн.

И еще одна любопытная параллель. За 6 лет «Фарт+» израсходовал материалов на общую сумму 540 тысяч рублей. То есть 7712 рублей в месяц на все 16 домов. Это 1,24% от всех расходов на основное производство. Жилой фонд от этого, естественно, пострадал. Кроме того, в числе кредиторов УК оказались бюджет, Пенсионный фонд, Березниковский полигон ТБО, «Пермская энергосбытовая компания», «Новогор-Прикамье»…

25 февраля 2013 года Финкельштейн составила заявление в Арбитражный суд Пермского края о признании ООО «УК Фарт+» банкротом. Затем позаботилась о том, чтобы кредиторы остались ни с чем: перевела обслуживаемые дома в ООО «Фарт». С 1 марта 2013 года денежные средства за управление жилым фондом стали поступать на расчетный счет ООО «Фарт», где г-жа Финкельштейн владела 2/3 доли и являлась, опять же, директором.

Свидетель Гейт, бывший главбух «УК Фарт+», подтвердила: у предприятия имущества не имелось, прибыли не было. Сама свидетельница до «Фарт+» трудилась в «Космос МВ». А свидетель Рябов, арбитражный управляющий «УК Фарт+», ранее был конкурсным управляющим в ООО «Технология». На новую должность рекомендован М.В. Финкельштейн… Ну, сами его показания уже не так интересны.

Примечательно, что сама Марина Финкельштейн виновной себя не признала, заявив в суде: собственности у предприятия не имелось, активы состояли в основном из платежей населения, которое платило неаккуратно. Все деньги уходили на обслуживание жилого фонда, даже на налоги не оставалось!

Правда, у жителей, выступавших в качестве свидетелей в суде, другое мнение. Свидетель Титович рассказал, что при проверке дома по Ленина, 61, граждане установили: при максимальном сборе с дома в 1,4 млн рублей расходы на управление превышали 700 тысяч рублей, а на ремонт и поддержание дома направлялись 280-300 тысяч рублей. Свидетель Кузнецова тоже подтвердила: по данным отчета за 2012 год, на управление тратится более 50%, на содержание дома – около 30%: «Финкельштейн объясняла это тем, что они частная компания и не должны отчитываться, куда тратятся средства». Зато слесаря «УК Фарт+», по наблюдению другой свидетельницы, приезжали на вызов на такси…

По оценке экспертов, г-жа Финкельштейн ежемесячно перечисляла на свой личный счет по экономически необоснованным сделкам, совершенным в личных интересах, 148 тысяч рублей. За 6 лет набежало 10,4 миллиона. Это при том, что, по подсчетам экспертов, вся выручка «Фарт +» за это время составила 45,8 миллиона рублей.

Напомним, приговор еще не вступил в законную силу, хотя начало и многообещающее. Но что касается жителей и кредиторов – у них пока что все шансы остаться у разбитого корыта.

---

В центре Екатеринбурга перекроют дороги ради зимнего полумарафона

Суббота, 30 ноября, 11.06

Под Нижним Тагилом в дорожной аварии погибли два человека

Пятница, 29 ноября, 20.57

День домашних животных отметит Екатеринбургский зоопарк

Пятница, 29 ноября, 20.42

Еще новости >>>