В Тюмени гендиректор агентства недвижимости не боролась с отмыванием денег

Росфинмониторинг оштрафовал гендиректора агентства недвижимости «Этажи» на 30 тысяч рублей за неисполнение закона о противодействии легализации преступных доходов. Организация, вопреки требованиям, предоставляла неполную информацию о крупных сделках, превышающих 3 миллиона рублей. В частности, руководство посылало информацию далеко не о всех лицах, участвующих в купле-продаже.

Отметим, согласно закону посредники в сделках с недвижимостью от 3 миллионов обязаны предоставлять в Росфинмониторинг сведения на каждого физлица, участвующего в сделке. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что «Этажи» делились информацией только об одном покупателе. Например, в одной из покупок на сумму 172 миллиона рублей участвовали 3 человека, однако агентство недвижимости рассказало только об одном.

Помимо гендиректора, дисциплинарное наказание понесли еще пять сотрудников ООО «Этажи», среди которых финансовый директор и директор юридического департамента.

---

В Белоярском районе утром «Газель» столкнулась с «Ладой Ларгус»

Четверг, 22 октября, 11.31

За сутки в Свердловской области в пожарах погибли четыре человека

Четверг, 22 октября, 10.55

Серовчанина, из-за которого в пожаре погибли двое подростков, отправили на принудительное лечение

Четверг, 22 октября, 10.40

Еще новости >>>