В офисе «ВУЗ-банка» на улице Хохрякова проводятся обыски в связи с расследованием скандального уголовного дела. Изымаются документы, имеющие отношение к обналичиванию средств на несколько десятков миллионов рублей.

Контроль за обысками ведет ОБЭП. Как сообщил в ОБЭП ГУВД Свердловской области, расследование дела, возбужденного по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ведет ГСУ ГУ МВД по Свердловской области. Обвиняемыми выступает Федор Перин. Вместе знакомыми Зениным, Дядченко, Субботиным, Тырновым контролировал ряд фирм и через расчетные счета ряда банков, в том числе «ВУЗ-банка», обналичивал средства клиентов, выведенные из-под налогового контроля. Далее через «клиент-банк» деньги переводились с одного контролируемого счета на другой, якобы в виде оплаты за покупку недвижимости, по договору займа и других сделках, и снимались со счетов. В схеме расчетов использовались подложные документы.

В настоящее время по заведенному уголовному делу продолжаются судебные разбирательства и следственные действия. В рамках последних около месяца назад у ИП Тырнова было изъято принадлежащих ему несколько десятков платежных терминалов.

– В документах следствия мелькала запись о том, что изъятие проведено в целях пресечения преступной деятельности. Но пресечение преступной деятельности не является работой следствия. Кроме того, деятельности ИП Тырнова, связанная с платежными терминалами, законна. Сегодня областной суд признал, что изъятие терминалом было неправильным, – говорит адвокат Сергей Колосовский.

По его оценке, доказательство вины в незаконной банковской деятельности в отношении участников группы проблематично, так как осуществляемая указанной группой лиц деятельность не подпадает под перечень банковских операций согласно статье 5 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности».

– Сейчас в отношении обвиняемых применяется технология финансового паралича. Им назначены крайне высокие залоги. Арестовано имущество, общей стоимостью под 100 миллионов рублей. Часть его была продана на момент ареста. Они не могут в такой ситуации оплатить помощь адвокатов, – говорит Сергей Колосовский.

Изъятие платежных терминалов, по мнению адвоката, является частью «технология финансового паралича», выгодной конкурентам ИП Тырнова в осуществлении деятельности по приему платежей.

Поддержать редакцию